Проверка сотрудников

Проверка действующего сотрудника – комплекс мер по оценке благонадёжности, лояльности и дополнительных источников дохода действующего сотрудника.

Наши преимущества:

• Высокопрофессиональные детективы;
• Возможность использования программных продуктов (DLP);
• Объективность;
• Мы не заинтересованы в лоббировании чьих-либо сотрудников внутри вашей компании и даём независимую оценку.

Время от времени в любой компании возникают ситуации, когда возникает желание, а то и необходимость прояснить ряд спорных моментов в отношении сотрудника. И очень часто речь идёт о сотрудниках высшего звена, или имеющих обширные полномочия.

В 99%, если это действующий сотрудник, проверка носит характер оценки антикоррупционных рисков.

Самыми распространёнными являются следующие индикаторы:

• значительная разница между уровнем жизни работника и его зарплаты;
• перемены в общении с другими сотрудниками;
• необоснованный отказ от повышения или перевода;
• давление на других сотрудников;
• работник противится уходу в отпуск и настойчиво пытается его перенести без веских причин или старается работать больше положенного времени;
• отсутствие документов о продажах за наличные деньги;
• резкое снижение прибыли и увеличение расходов;
• разные данные между внутренней отчетностью и данными, полученными от третьих лиц;
• отсутствие финансовых документов или их утеря;
• излишне тесное общение между работником, отвечающим за учетную документацию и работником, отвечающим за хранение имущества;
• частое повторение нетипичных ситуаций – возвраты, обмены, корректировки и подобных;
• перевод сотрудника на должность, предусматривающую определённые полномочия в выборе контрагентов, либо определении условий сделок.

Также подозрения вызывают попытки провести сделку по нетиповым условиям. Например, если типовая форма предполагает оплату по схеме 40% до и 60% после, то вызывает вопросы ситуация, когда предпринимаются попытки провести сделку с предоплатой 80-100%.

Когда есть отклонение от нормы – юридическое или финансовое – то надо уделить этому внимание. Потеря части прибыли, в случае злоупотребления – это лишь часть проблемы, так как взаимодействие с фирмами-однодневками (а очень часто недобросовестные схемы реализуются именно с их участием) вызывает особое внимание фискальных органов и может привести к налоговым последствиям, доначислению налогов, штрафов и пеней, а также иметь репутационные последствия.

Проверка опытным детективом, которую мы проводим, даёт понимание о том, что действительно представляет из себя сотрудник, в том числе с точки зрения материальных обстоятельств его и его семьи.

Наибольший эффект даёт проверка с использованием систем контроля персонала DLP.